ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2019. április 25-i ülését megelőző ülésére
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság
Napirendi pontok:
1.
Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról
2018. zárszámadási rendelet tervezet
Hatásvizsgálat
1. melléklet - Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
1. melléklet - Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
1. melléklet - Bevételi jogcímek
1.a. melléklet - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1.b. melléklet - Központi támogatások
1.c. melléklet - aTámogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök
1.d. melléklet - Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
1.e. melléklet - Építési telek- és ingatlan értékesítés
2. melléklet - Költségvetési szervek bevételei
3. melléklet - Költségvetési szervek kiadásai
3.1. melléklet - Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete
3.2. melléklet - Közmunkában foglalkoztatottak létszám kerete
4. melléklet - Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
4.a. melléklet - Egyéb szervezetek támogatása
4.b. melléklet - Szociálpolitikai feladatok
5. melléklet - Intézmény felújítások éves beszámoló 2018
6. mellékelt - Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása éves beszámoló 2018
7. melléklet - Út-,híd-,járda felújítások éves beszámoló 2018
8. melléklet - víziközmű felújítások éves beszámoló 2018
9. melléklet - Felhalmozási kiadások 2018.évi beszámoló
9.a. melléklet - Felhalmozási kiadások Garanciális visszatartások 2018.évi beszámoló
10. melléklet - 2018. évi beszámoló szerinti maradvány, eredmény elszámolása
10.a. melléklet - maradványt terhelő elvonások
10.b. melléklet - maradványt terhére kötelezettségek
10.c. melléklet - 2018. évi korrigált maradvány eredmény
10.d. melléklet - szabad maradvány terhére, intézmény részére visszapótlásra javasolt összeg
11. melléklet - Eszközök
11. melléklet - Források
12. melléklet - Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
13. melléklt - többéves_köt_vallalas
1. kimutatás - Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
2. kimutatás - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
3. kimutatás - Vagyoni helyzet alakulása
4. kimutatás - a közvetett támogatások teljesítéséről
5. kimutatás - Önkormányzati részesedések gazdasági társaságokban
6. kimutatás - Társaságok kiemelt mérlegadatai
7. kimutatás - Társaságok lejárt kötelezettségei
8. kimutatás - Önkormányzat pénzeszközök változása
1. függelék - Ellenőrzési jelentés
2. függelék - Bajcsy
2. függelék - Együd
2. függelék - Festetics
2. függelék - Gesz
2. függelék - Könyvtár
2. függelék - Múzeum
2. függelék - Nemzetőr
2. függelék - Petőfi Óvoda
2. függelék - Polgármesteri Hivatal
2. függelék - Rét Óvoda
2. függelék - Sportközpont
2. függelék - Szociális Központ
2. függelék - Tar Csatár
2. függelék - Városgondnokság
Független Könyvvizsgálói Vélemény
Bizottsági vélemények
2.
Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról és az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996. (VI. 26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Rendelet tervezet 2019. április 25.
Hatásvizsgálat 2019. ápr.25.
1. melléklet - Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
1. melléklet - Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlya
1.1. melléklet - Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht 23 § (2) a) szerinti bontásban
1.a. melléklet - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1.b. mellklet - Központi támogatások
1.c. melléklet - támogatás államháztartáéson belülről, átvett pénzeszközök
1.d. melléklet - Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
1.e. melléklet - Épírtési telek- és ingatlan értrékesítés
2. melléklet - Költségvetési szervek bevételei
3. melléklet - Költségvetési szervek kiadásai
3.1. melléklet - Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete
3.2. melléklet - Közfoglalkoztatottak létszám kerete
4. melléklet - Önkormányzati gazdálkodás
4.a. melléklet - Egyéb szervezetek támogatása
4.b. melléklet - Szociálpolitikai kiadások
4.c. melléklet - Pótigények
5. melléklet - Intézmény felújítások
5.a. melléklet - Intézmény felújítások garanciális visszatartásai
6. melléklet - Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása
6.a. melléklet - Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása garanciális visszatartásai
7. melléklet - Út-,híd-,járda felújítások
7.a. melléklet - Út-,híd-,járda felújítások garanciális visszatartásai
8. melléklet - Víziközmű felújítások
8.a. melléklet - Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai
9. melléklet - Felhalmozási kiadások 2019.I.RM.
9.a. melléklet - Felhalmozási kiadások Garanciális visszatartások 2019.I.RM.
10. melléklet - Céltartalékok
11. melléklet - Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
12. melléklt - Többéves_köt_vallalas
1. kimutatás - Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
1. függelék - Sportközpont alapító okirat
2. függelék - Sportközpont módosító okirat
Független Könyvvizsgálói Vélemény
Előterjesztés - Kiegészítés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról és az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996. (VI. 26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Kiegészítés 7. melléklet - Út híd járda felújítások
Kiegészítés 9. melléklet - Felhalmozási kiadások 2019.I.RM. végleges új
Bizottsági vélemények
3.
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bizottsági vélemények
4.
Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2018. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről
Intézményi beszámoló
Pályázati beszámoló
Bizottsági vélemények
5.
Tájékoztató a 2018. évi közbeszerzésekről
Bizottsági vélemények
6.
Előterjesztés a Fő u. 1. szám alatti 320 hrsz-ú ingatlan telekalakításáról
Melléklet
Bizottsági vélemények
7.
Előterjesztés nem lakás célú helyiségek és ingatlan bérbeadásáról
Kiegészítés a nem lakás célú helyiségek és ingatlan bérbeadásáról című előterjesztéshez
Bizottsági vélemények
8.
Előterjesztés a Kaposvár, Tallián Gyula közben a 776/4 hrsz-ú ingatlanon lévő hidrofor ház bontásáról
Bizottsági vélemények
9.
Előterjesztés Kaposvár Településrendezési eszközei módosításának jóváhagyásáról
Bizottsági vélemények
10.
Előterjesztés a "Virágosabb, zöldebb Kaposvárért" környezetszépítő versenyről
Mellékletek
Bizottsági vélemények
11.
Előterjesztés a Kaposvár, Szigetvári u. 117/b. szám alatti 6941/12 hrsz-ú ingatlan átjárási szolgalmi joggal való terheléséről
Bizottsági vélemények
12.
Előterjesztés a Kaposvári Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia 2016-2017. évi fejlesztési feladatainak módosításához kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulásokról
Bizottsági vélemények
13.
Előterjesztés a TOP-6.2.1-19 kódszámú, "Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése" elnevezésű felhívásra benyújtani kívánt pályázathoz kapcsolódó együttműködési megállapodásról
Együttműködési megállapodás
Bizottsági vélemények
14.
Előterjesztés a Kaposgrid Projekt Konzorciumi Együttműködési Megállapodásának 2. számú módosításáról
Bizottsági vélemények
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó előterjesztések:
15.
Tájékoztató a Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. tevékenységéről
Mellékletek
16.
Előterjesztés Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről
1-4. mellékletek
5. melléklet - Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat
6. melléklet - Bajcsy Óvoda
7. melléklet - Festetics Óvoda
8. melléklet - Nemzetőr Óvoda
9. melléklet - Petőfi Óvoda
10. melléklet - Rét Óvoda
11. melléklet - Tar Csatár Óvoda
12. melléklet - Kaposvári GESZ
13. melléklet - Szociális Központ
14. melléklet - Sportközpont
15. melléklet - Együd Á. Kulturális Központ
16. melléklet - Rippl-Rónai Múzeum
17. melléklet - Takáts Gyula Könyvtár
18. melléklet - Városgondnokság
17.
Előterjesztés a Kaposvár, Tompa M. u. 5. sz. alatti osztatlan közös tulajdonú ingatlanban lévő 1/3-ad tulajdoni hányad értékesítéséről