ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2022. szeptember 22-i ülését megelőző ülésére
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság
Napirendi pontok:
1.
Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról
Rendelet tervezet 2022.III.rendmód
Rendelet tervezet indokolás 2022.III
1. melléklet - Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
2. melléklet - Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlya
3. melléklet - Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht. 23.§ (2) a) szerinti bontásban
4. melléklet - Állami támogatások
5. melléklet - Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök
6. melléklet - Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
7. melléklet - Építési telek- és ingatlan értékesítés
8. melléklet - Intézményi bevételek
9. melléklet - Intézményi kiadások
10. melléklet - Intézményi létszámok
11. melléklet - Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
12. melléklet - Egyéb szervezetek támogatása
13. melléklet - Szociálpolitikai kiadások
14. melléklet - Intézmény felújítások
15. melléklet - Intézmény felújítások garanciális visszatartásai
16. melléklet - Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása
17. melléklet - Lakás-, nem lakás ing felújítása garanciális visszatartás
18. melléklet - Út-,híd-,járda felújítások
19. melléklet - Út-,híd-,járda felújítások garanciális visszatartásai
20. melléklet - Víziközmű felújítások
21. melléklet - Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai
22.melléklet - Felhalmozási kiadások
23.melléklet - Felhalmozási kiadások Garanciális visszatartások
24. melléklet - Céltartalékok
25. melléklet - Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
26. melléklet - Többéves kötelezettségvállalások
1. kimutatás - Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
2. kimutatás - Költségvetési szervi hatáskörben ei mód
3. kimutatás - Kiemelt előirányzatok közti átcsop
4. kimutatás - Élelmezés
5. kimutatás - Társaságok kiemelt mérlegadatai
6. kimutatás - Társaságok lejárt kötelezettségei
1. táblázat - Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
2. táblázat - Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlya
4. táblázat- Állami támogatások
5. táblázat- Támogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszköz
6. táblázat- Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
7. táblázat- Építési telek- és ingatlan értékesítés
8. táblázat - Intézményi bevételek
9. táblázat - Intézményi kiadások
10. táblázat - Intézményi létszámok
11. táblázat - Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
12. táblázat - Egyéb szervezetek támogatása
13. táblázat - Szociálpolitikai feladatok
14. táblázat - Intézmény felújítások félévesbesz.
15. táblázat - Intézmény felújítások félévesbesz garanciális visszatartásai
16. táblázat - Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása félévesbesz.
17. táblázat - Lakás-, nem lakás ing felújítása gvt félévesbesz.
18. táblázat - Út-,híd-,járda felújítások félévesbesz
19. táblázat - Út-,híd-,járda felújítások félévesbesz. garanciális visszatartásai
20. táblázat - Víziközmű felújítások félévesbesz
21. táblázat - Víziközmű felújítások félévesbesz garanciális visszatartásai
22. táblázat-Felhalmozási kiadások
23. táblázat-Felhalmozási kiadások Garanciális visszatartások
24. táblázat - Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
1. függelék - Munkamegosztási megállapodás Sportközpont
2. függelék - Munkamegosztási megállapodás Rippl-Rónai
Hatásvizsgálat 2022. III. rendmód
Független Könyvvizsgálói Vélemény
Bizottsági vélemények
2.
Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2023. évi fordulóhoz való csatlakozásról
Bizottsági vélemények
3.
Előterjesztés a vízközmű-szolgáltatási ágazat gördülő fejlesztési tervéről 2023-2037
Összefoglaló táblázat 2023-37 (12) 1 B1
Összefoglaló táblázat 2023-37 (12) 1 F1
Összefoglaló táblázat 2023-37 (28) B1
Összefoglaló táblázat 2023-37 (28) F1
Összefoglaló táblázat 2023-37 (40) B1
Összefoglaló táblázat 2023-37 (40) F1
Bizottsági vélemények
4.
Előterjesztés az önkormányzati rendeletek hatályosulásáról
Melléklet
Képviselői módosító indítvány
Bizottsági vélemények
5.
Előterjesztés a gyepmesteri és ebrendészeti feladok ellátásával összefüggő támogatási szerződés módosításáról
Támogatási szerződés módosítása
1.sz. melléklet - Befogott állatok költségei
2.sz. melléklet - Együttműködési megállapodás
3.sz. melléklet - Ebrendészeti telep szmsz terv.
Bizottsági vélemények
6.
Előterjesztés egyéb vagyonhasznosítási ügyekről
Kiegészítés az egyéb vagyonhasznosítási ügyekről című előterjesztéshez
1. számú melléklet - területkimutatás és változási vázrajz
2. számú melléklet - értékbecslés
3. számú melléklet - változási vázrajz
4. számú melléklet
5. számú melléklet
Bizottsági vélemények
7.
Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
1. Képviselői módosító indítvány
2. Képviselői módosító indítvány
Bizottsági vélemények
8.
Előterjesztés fogorvosi ügyeleti szerződésekről
9.
Előterjesztés a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Képviselői módosító indítvány
Bizottsági vélemények
10.
Előterjesztés a távhőszolgáltatási díjak és a csatlakozási díj megállapításáról, valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló 4/2006. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Képviselői módosító indítvány
Bizottsági vélemények
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó előterjesztések:
11.
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjainak beszámolóiról
1. melléklet - Kapos Holding Zrt.
2. melléklet - Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt.
3. melléklet - Kaposvári Közlekedési Zrt.
4. melléklet - KAVÍZ Kft.
5. melléklet - SM Temetkezési Kft.
6. melléklet - Csiky G. Színház Kft.
7. melléklet - Kapos TV és Rádió Kft.
8. melléklet - Kaposvári Parkolási Kft.
9. melléklet - Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft.
10. melléklet - Kaposvári Fejlesztési Központ Kft.
11. melléklet - Kaposvári Nagypiac Kft.
12. melléklet - Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft.
13. melléklet - Aquamedical Kft.
14. melléklet - Kaposvári Városüzemeltetési Kft.
15. melléklet - Zselic Kertje Szociális Szövetkezet
16. melléklet - Kapos Sport Kft.
12.
Előterjesztés nem lakás célú helyiségek bérbeadásáról
13.
Javaslat a Közgyűlés 2023. évi munkatervére (szóbeli előterjesztés)
14.
Kitüntetési javaslatok (szóbeli előterjesztés)