ELŐTERJESZTÉSEK
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2019. április 25-i ülését megelőző ülésére
Marketing és Turisztikai Bizottság
Napirendi pontok:
1.
Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról
2018. zárszámadási rendelet tervezet
Hatásvizsgálat
1. melléklet - Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
1. melléklet - Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása
1. melléklet - Bevételi jogcímek
1.a. melléklet - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1.b. melléklet - Központi támogatások
1.c. melléklet - aTámogatás államháztartáson belülről, átvett pénzeszközök
1.d. melléklet - Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
1.e. melléklet - Építési telek- és ingatlan értékesítés
2. melléklet - Költségvetési szervek bevételei
3. melléklet - Költségvetési szervek kiadásai
3.1. melléklet - Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete
3.2. melléklet - Közmunkában foglalkoztatottak létszám kerete
4. melléklet - Önkormányzati gazdálkodás kiadásai
4.a. melléklet - Egyéb szervezetek támogatása
4.b. melléklet - Szociálpolitikai feladatok
5. melléklet - Intézmény felújítások éves beszámoló 2018
6. mellékelt - Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása éves beszámoló 2018
7. melléklet - Út-,híd-,járda felújítások éves beszámoló 2018
8. melléklet - víziközmű felújítások éves beszámoló 2018
9. melléklet - Felhalmozási kiadások 2018.évi beszámoló
9.a. melléklet - Felhalmozási kiadások Garanciális visszatartások 2018.évi beszámoló
10. melléklet - 2018. évi beszámoló szerinti maradvány, eredmény elszámolása
10.a. melléklet - maradványt terhelő elvonások
10.b. melléklet - maradványt terhére kötelezettségek
10.c. melléklet - 2018. évi korrigált maradvány eredmény
10.d. melléklet - szabad maradvány terhére, intézmény részére visszapótlásra javasolt összeg
11. melléklet - Eszközök
11. melléklet - Források
12. melléklet - Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
13. melléklt - többéves_köt_vallalas
1. kimutatás - Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
2. kimutatás - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
3. kimutatás - Vagyoni helyzet alakulása
4. kimutatás - a közvetett támogatások teljesítéséről
5. kimutatás - Önkormányzati részesedések gazdasági társaságokban
6. kimutatás - Társaságok kiemelt mérlegadatai
7. kimutatás - Társaságok lejárt kötelezettségei
8. kimutatás - Önkormányzat pénzeszközök változása
1. függelék - Ellenőrzési jelentés
2. függelék - Bajcsy
2. függelék - Együd
2. függelék - Festetics
2. függelék - Gesz
2. függelék - Könyvtár
2. függelék - Múzeum
2. függelék - Nemzetőr
2. függelék - Petőfi Óvoda
2. függelék - Polgármesteri Hivatal
2. függelék - Rét Óvoda
2. függelék - Sportközpont
2. függelék - Szociális Központ
2. függelék - Tar Csatár
2. függelék - Városgondnokság
Független Könyvvizsgálói Vélemény
Bizottsági vélemények
2.
Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról és az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996. (VI. 26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Rendelet tervezet 2019. április 25.
Hatásvizsgálat 2019. ápr.25.
1. melléklet - Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege
1. melléklet - Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlya
1.1. melléklet - Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege az Áht 23 § (2) a) szerinti bontásban
1.a. melléklet - Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1.b. mellklet - Központi támogatások
1.c. melléklet - támogatás államháztartáéson belülről, átvett pénzeszközök
1.d. melléklet - Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől
1.e. melléklet - Épírtési telek- és ingatlan értrékesítés
2. melléklet - Költségvetési szervek bevételei
3. melléklet - Költségvetési szervek kiadásai
3.1. melléklet - Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete
3.2. melléklet - Közfoglalkoztatottak létszám kerete
4. melléklet - Önkormányzati gazdálkodás
4.a. melléklet - Egyéb szervezetek támogatása
4.b. melléklet - Szociálpolitikai kiadások
4.c. melléklet - Pótigények
5. melléklet - Intézmény felújítások
5.a. melléklet - Intézmény felújítások garanciális visszatartásai
6. melléklet - Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása
6.a. melléklet - Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása garanciális visszatartásai
7. melléklet - Út-,híd-,járda felújítások
7.a. melléklet - Út-,híd-,járda felújítások garanciális visszatartásai
8. melléklet - Víziközmű felújítások
8.a. melléklet - Víziközmű felújítások garanciális visszatartásai
9. melléklet - Felhalmozási kiadások 2019.I.RM.
9.a. melléklet - Felhalmozási kiadások Garanciális visszatartások 2019.I.RM.
10. melléklet - Céltartalékok
11. melléklet - Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
12. melléklt - Többéves_köt_vallalas
1. kimutatás - Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
1. függelék - Sportközpont alapító okirat
2. függelék - Sportközpont módosító okirat
Független Könyvvizsgálói Vélemény
Előterjesztés - Kiegészítés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról és az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 29/1996. (VI. 26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Kiegészítés 7. melléklet - Út híd járda felújítások
Kiegészítés 9. melléklet - Felhalmozási kiadások 2019.I.RM. végleges új
Bizottsági vélemények
3.
Előterjesztés Kaposvár hosszú távú turisztikai fejlesztési irányaira vonatkozó javaslatokról
Bizottsági vélemények
4.
Tájékoztató az önkormányzat és intézményei által 2018. évben benyújtott pályázatokról és azok eredményéről
Intézményi beszámoló
Pályázati beszámoló
Bizottsági vélemények
Átruházott és egyéb hatáskörbe tartozó előterjesztések:
5.
Tájékoztató a Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület 2018. évi tevékenységéről